Zobacz książki o podobnej tematyce

Więcej informacji o Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

• Dane szczegółowe
• Opis
• Ulubione w innej kategorii

Za ten zakup dostaniesz 32 punkty

Opis

Témou vedeckej monografie "Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta" je parciálna časť oblasti regulácie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zameraná na vykonávanie starostlivosti o klienta, s ktorým sa spája existencia faktorov zvýšeného rizika. V obsahu predloženej publikácie autorka hlbšie analyzuje problematiku vykonávania dostatočnej starostlivosti vo vzťahu k vysokorizikovým klientom a s tým súvisiacu aplikáciu opatrení zo strany povinnej osoby za účelom zmiernenia existujúcich rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zároveň osobitná časť vedeckej monografie je venovaná procesu realizácie výkonu dohľadu a kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky a Národnej banky Slovenska nad plnením ohlasovacej povinnosti povinnými osobami. Teoretická časť sa tak prelína do existujúcich aplikačných problémov a záverov de lega ferenda. Vedecká monografia tak poskytuje komplexný pohľad na súčasnú reguláciu spôsobu vykonávania opatrení povinnou osobou vo vzťahu k vysokorizikovým klientom, a to tak z pohľadu medzinárodnej, európskej, ako aj vnútroštátnej právnej úpravy.
Vedecká monografia je určená odbornej verejnosti a všetkým osobám, ktoré majú o predmetnú problematiku záujem.

Szczegóły książki

Kategoria Knihy v češtině Učebnice a odborná literatura Společenské a humanitní vědy Právo, politologie, sociologie

• Pełny tytuł: Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
• Podtytuł: a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostliv.o klienta
• Autor: Yana Daudrikh
• Język: Słowacki
• Oprawa: Miękka
• EAN: 9788076764149
• ISBN: 978-80-7676-414-9
• ID: 39259620
• Wydawca: Wolters Kluwer
• Waga: 238 g
• Wymiary: 211 × 148 × 11 mm
• Data wydania: 30. April 2022

Ulubione w innej kategorii

---

---

---