You might also like

More about As recomendacoes do grupo de acoes financeiras

• Book details
• Synopsis
• Trending among others

You get 229 loyalty points

Book synopsis

Com a finalidade de combater a criminalidade econômico-financeira no mundo, o grupo dos sete países mais ricos, os Estados Unidos da América, o Japăo, a Alemanha, a França, a Itália, o Reino Unido, o Canadá e a Rússia (essa admitida posteriormente) -, criaram a FATF, sigla que na língua inglesa significa Financial Action Task Force, ou GAFI, em portuguęs - Grupo de Açăo Financeira. O GAFI estabeleceu, em 1990, Quarenta Recomendaçőes que devem orientar o combate da lavagem de dinheiro. Essas Recomendaçőes foram revisadas em 1996, adequando-as ŕs novas tipologias de lavagem de dinheiro. Posteriormente o GAFI criou outras Recomendaçőes Especiais sobre o Financiamento do Terrorismo, complementando as outras Quarenta e objetivam combater o financiamento de atos e de organizaçőes terroristas. Afirma que o direito ínsito nessas Recomendaçőes é um tipo de soft low, em razăo de năo possuir a ideia de obrigatoriedade. Contudo, de forma contraditória, o próprio GAFI tem a pretensăo de que suas Recomendaçőes sejam aceitas e praticadas por todos os Estados estrangeiros e năo apenas por seus Estados-membros, constituindo nítida violaçăo de soberania.

Book details

• Full title: As recomendacoes do grupo de acoes financeiras
• Author: Camelo De Mendonca Alberico
• Language: Portuguese
• Binding: Paperback
• Number of pages: 176
• EAN: 9786130168100
• ISBN: 6130168101
• ID: 02821551
• Publisher: Novas Edicoes Academicas
• Weight: 268 g
• Dimensions: 229 × 152 × 10 mm
• Date of publishing: 17. September 2015

Trending among others

---

---

---